Auditoría I

Debe presentar un informe basado en la descripción y fundamentación de cada uno de los problemas hallados y en la narración y justificación de cada una de las soluciones propuestas para cada caso particular.  Caso 3: En una organización ocurrió un ciberataque que trajo las siguientes consecuencias: Los perpetradores se hicieron pasar por ejecutivos o vendedores de la compañía y usaron correos electrónicos para engañar al personal de la misma y enviar grandes sumas de dinero a cuentas bancarias controladas por los propios perpetradores. Los fraudes en algunos casos duraron meses y se detectaron después de la intervención de la policía o de terceros. ¿Qué medidas recomendaría para que situaciones como esta no ocurran en el futuro?

Debe presentar un informe basado en la descripción y fundamentación de cada uno de los problemas hallados y en la narración y justificación de cada una de las soluciones propuestas para cada caso particular.  Caso 2: A usted lo contrata como Asesor Personal un nuevo funcionario a cargo de un importante organismo del Estado, quien decide implementar un sistema de auditoría privado y alejarse entonces de lo dispuesto por la Ley 24.156. Ello, para dar señales de transparencia.

Debe presentar un informe basado en la descripción y fundamentación de cada uno de los problemas hallados y en la narración y justificación de cada una de las soluciones propuestas para cada caso particular.  Caso 1: El Auditor Interno depende de la Gerencia de Personal. Realizó la auditoria del área de Liquidación de Haberes, el informe respectivo lo elevó al Gerente de Marketing, ya que este es quien tiene el acceso para autorizar las acreditaciones de haberes en las cuentas de ahorro del personal. En el informe, el Auditor omitió referirse al alcance de su tarea y al período comprendido por su labor, por ende, solo se limitó a indicar que sobre la evaluación realizada en el sector no observó ninguna anomalía y que todas las actividades están bajo control. La fecha del informe data de 90 días después de haber finalizado la tarea. Al pie de ella colocó su nombre sin firma ológrafa.

Informe A continuación, le presentamos 3 casos que debe evaluar en base a los conocimientos adquiridos.  Debe presentar un informe basado en la descripción y fundamentación de cada uno de los problemas hallados y en la narración y justificación de cada una de las soluciones propuestas para cada caso particular.  Caso 1: El Auditor Interno depende de la Gerencia de Personal. Realizó la auditoria del área de Liquidación de Haberes, el informe respectivo lo elevó al Gerente de Marketing, ya que este es quien tiene el acceso para autorizar las acreditaciones de haberes en las cuentas de ahorro del personal. En el informe, el Auditor omitió referirse al alcance de su tarea y al período comprendido por su labor, por ende, solo se limitó a indicar que sobre la evaluación realizada en el sector no observó ninguna anomalía y que todas las actividades están bajo control. La fecha del informe data de 90 días después de haber finalizado la tarea. Al pie de ella colocó su nombre sin firma ológrafa.

Investigue acerca del fraude ocurrido en el llamado caso Odebrecht. Describa en qué consistió el mismo

fraude ocurrido en el llamado caso Odebrecht